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证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-095
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司
对于“佳力转债”可选拔回售的第八次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险辅导：可转债执有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出执有的“佳力转债”。末端本公密告出前的终末一个交游日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主选拔回售可能会带来示寂，
敬请可转债执有东说念主关爱选拔回售的投资风险。
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日通顺 30 个交游日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。左证《南京佳力争机房环境工夫股份有限公司公
竖立行可调节公司债券召募证明书》的商定，可转债回售要求顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚观点》
《可调节公司债券责罚观点》
《上
海证券交游所股票上市法令》和《南京佳力争机房环境工夫股份有限公司公竖立
行可调节公司债券召募证明书》，就回售商酌事项向举座“佳力转债”执有东说念主公
告如下：
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督责罚委员会《对于核准南京佳力争机房环境工夫股份有限公
司公竖立行可调节公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公竖立行了 300.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30，000.00 万元，本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书[2020]270 号文高兴，公司本次刊行的
交游，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
左证《上海证券交游所股票上市法令》等商酌规则及《南京佳力争机房环境
工夫股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募证明书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调节为公司股份。
“佳力转债”的运行转股价钱为 23.40
元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售要求及价钱
（一）回售要求
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何通顺
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，
女同tp可调节公司债券执有东说念主有
权将其执有的可调节公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而救援的情形，则在救援前的交游日按救援前的转股价钱和收盘价钱计
算，在救援后的交游日按救援后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱救援之后的第一个
交游日起重新缱绻。
终末两个计息年度可调节公司债券执有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次知足回售条件而可调节公司债券执有东说念主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实际回售的，该计息年度弗成再欺诈回
售权，可调节公司债券执有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资项方针实际情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比较出现首要变化，左证中国证监会的干系规则被视作
篡改召募资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可调节公司债券
执有东说念主享有一次回售的职权。可调节公司债券执有东说念主有权将其执有的可调节公司
债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回
售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售
呈报期内不实际回售的，弗成再欺诈附加回售权。
上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的缱绻纪律，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的商酌事项
（一）回售事项的辅导
“佳力转债”执有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调节公司债券。“佳力转
债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报身手
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
欺诈回售权的可转债执有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售呈报，标的为卖出，回售呈报经证明后弗成取销。
要是呈报当日未能呈报奏凯，可于次日接续呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付纪律
公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的商酌业务法令，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
四、回售时候的交游
“佳力转债”在回售时候将接续交游，但住手转股。在合并交游日内，若“佳
力转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调节公司债券流通面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将接续交游，待回售期完结后，公司将线路干系公告，在公告三个交游
日后“佳力转债”将住手交游。
五、风险辅导
可转债执有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“佳力转债”。末端本公密告出前的终末一个交游日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主选拔回售可能会带来示寂，敬请可转债
执有东说念主关爱选拔回售的投资风险。
六、商酌形势
商酌部门：证券部
商酌电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司董事会
