（原标题：新澳股份对于2023年范围性股票引发诡计预留权利失效的公告）97ai蜜桃

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-054

浙江新澳纺织股份有限公司对于2023年范围性股票引发诡计预留权利失效的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性回报约略缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。

一、2023年范围性股票引发诡计已试验的有揣摸打算活动和信息清楚情况

1、2023年9月19日97ai蜜桃，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《对于公司过火摘抄的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请鼓舞大会授权董事会办理2023年范围性股票引发诡计干系事宜的议案》等议案。公司安闲董事就本引发诡计干系议案发表了安闲认识。

2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《对于公司过火摘抄的议案》、《对于公司的议案》、《对于核实公司的议案》等议案。

3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司里面公告平台公示了引发对象名单。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个东谈主对公司本次拟引发对象忽视异议。2023年10月10日，公司监事会清楚了《新澳股份监事会对于公司2023年范围性股票引发诡计引发对象名单的公示情况确认及核查认识》。

4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时鼓舞大会，审议并通过了《对于公司过火摘抄的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请鼓舞大会授权董事会办理2023年范围性股票引发诡计干系事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《对于公司2023年范围性股票引发诡计内幕信息知情东谈主商业公司股票情况的自查回报》。

5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《对于调治公司2023年范围性股票引发诡计干系事项的议案》、《对于向2023年范围性股票引发诡计引发对象初度授予范围性股票的议案》。公司董事会以为本引发诡计限定的范围性股票的初度授予条目仍是设立，喜悦敬佩以2023年10月26日为初度授予日，向325名引发对象授予1426.7万股范围性股票。安闲董事对该议案发表了安闲认识，以为授予条目仍是设立，引发对象主体阅历正当、有用，敬佩的授予日相宜干系限定。监事会对授予日的引发对象名单进行核实并发表了核查认识，喜悦公司本次引发诡计授予的引发对象名单。

6、公司董事会敬佩范围性股票初度授予日后，在后续办理登记的经过中，2名引发对象因个东谈主原因自发覆没认购其所获授的一齐范围性股票统共1.00万股；5名引发对象因个东谈主原因自发覆没认购其所获授的部分范围性股票4.60万股，统共覆没5.60万股。因此，公司本引发诡计本色初度授予的引发对象总东谈主数由325东谈主调治为323东谈主，本色初度授予的范围性股票数目由1426.70万股调治为1421.10万股，预留部分200万股保抓不变。2023年12月5日，公司完成2023年范围性股票的登记手续，中国证券登记结算有限职守公司上海分公司出具了《证券变更登记讲解》。2023年范围性股票授予完成后，公司股份总和由716，444，943股增多至730，655，943股。

7、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《对于调治范围性股票回购价钱及回购刊出部分范围性股票的议案》，该议案仍是董事会薪酬与窥探委员会审议通过，监事会发表了干系认识。

8、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时鼓舞大会，审议并通过了《对于调治范围性股票回购价钱及回购刊出部分范围性股票的议案》《对于变更注册老本并矫正的议案》。

二、2023年范围性股票引发诡计预留权利失效的情况

笔据《浙江新澳纺织股份有限公司2023年范围性股票引发诡计》（以下简称“《引发诡计》”）的限定，公司2023年范围性股票引发诡计预留范围性股票为200万股。笔据《上市公司股权引发措置宗旨》及《引发诡计》的干系限定，预留权利的授予对象应当在本引发诡计经鼓舞大会审议通事后12个月内敬佩，率先12个月未明确引发对象的，预留权利失效。适度本公告清楚日，本引发诡计预留的200万股范围性股票自公司2023年第二次临时鼓舞大会（2023年10月17日）审议通过本引发诡计后已率先12个月未明确引发对象，预留权利失效。

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特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年10月21日97ai蜜桃